加州总检察长罗伯·邦塔 （Rob Bonta）4月10日宣布大陪审团起诉五名嫌疑人，罪名是无证销售烟草和税务欺诈，使该州损失超过2400万美元的税收。嫌疑人被指控犯有118项共谋罪、作为无证经销商销售烟草、提交虚假纳税申报表、洗钱和白领增强罪。
“从调查到起诉，我的办公室致力于看到这五名被告为他们对加州人民的罪行付出代价，”邦塔说。骗取政府数百万纳税人钱财的计划是不能容忍的。今天的公告应该作为一个提醒：如果你触犯了法律，参与了欺诈和盗窃，我的办公室将追究你的责任。
从2017年1月到2024年4月，嫌疑人涉嫌利用空壳实体将未征税的烟草产品进口到加州，随后在逃避烟草消费税的同时向该州的客户出售这些产品。该行动涉及一系列协调行动，旨在滥用个人和监管信息，隐藏用于购买未征税烟草的资金来源，隐瞒烟草货物到达加州，在合规方面误导客户，并逃避与加州烟草消费税相关的义务。
此外，这五名嫌疑人通过向加州税务和费用管理局提交虚假的月度消费税申报表，或者在某些情况下完全忽略提交这些申报表来延续他们的计划。
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